证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2026-021
苏州万祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事
会第五次会议于 2026 年 5 月 26 日以电话/书面方式发出通知，并于 2026 年 6
月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先
生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意
聘任谢元盛先生担任公司总经理职务。
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
决议；
特此公告。
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