证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-057
可孚医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2026 年 5 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 6 月 5 日
上午 9:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 人（其中独立董事宁华波、沈楠、周榕以通讯方式出席），公司
高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香
港交易所”）上市，公司注册资本发生变化，公司相应修订《公司章程》部分条
款。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《可孚医
疗科技股份有限公司章程》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-058）。
三、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
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