证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-033
浙江润阳新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十七次会议于 2026 年 6 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方
式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，
本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃权利的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃
权利的议案》。公司董事会同意本次关联方参与控股子公司增资暨公司放弃权
利的事项，本次投资系各方协商决定，符合控股子公司上海润科具能科技有限
公司发展需要。公司本次放弃优先认缴出资权，不影响公司对润科具能的控制
权，对公司的财务及经营成果无重大影响，不存在损害公司利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告
编号：2026-034）。
董事杨庆锋和张镤为关联人，回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，该议案获得通过。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
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