证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2026-026
广东汇成真空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2026 年 6 月 4 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决的方式
召开，会议通知已于 2026 年 6 月 1 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长
罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东汇成
真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会
议经过有效表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
因公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 5 月 22 日实施完毕，根据《2026 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 2025 年度股东会对董事会的授权，公
司董事会对激励计划授予价格进行调整，本激励计划授予价格由 76.49 元/股调
整为 76.39 元/股。
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因离职
不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会对本激
励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司本次激励计划首
次授予激励对象人数由 44 人调整为 42 人，限制性股票总数量由 34.75 万股调整
为 33.85 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 29.95 万股调整为 29.05 万股，
预留授予 4.8 万股保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事林琳、郭雪峰回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的相关规定和公司 2025 年度股东会的授权，董事会认为公司
为首次授予日，授予价格为 76.39 元/股，向 42 名激励对象授予 29.05 万股限制
性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事林琳、郭雪峰回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。
三、备查文件
股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
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