股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-022
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第五次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议通知按照《公司
章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事九人，
实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议
案》，第八届董事会提名委员会第二次会议已对该议案先行审议。董
事会同意推选丁兆军先生为第八届董事会非独立董事候选人。具体内
容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及拟补选董事的公告》
（公告编号：2026-021）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，
第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已对该议案先行审议。制
度全文详见公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议
案》，同意于 2026 年 6 月 22 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-023）。
三、备查文件
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月六日
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