证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-030
中国航发动力股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十四次会议
（以下简称本次会议）通知于 2026 年 6 月 3 日以邮件形式向公司全体董事发出，
本次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯方式召开,就豁免本次董事会会议通知时限的
相关情况进行了说明，全体董事一致同意豁免会议通知时限的要求。本次会议应
出席董事 10 人，亲自出席 10 人，合计可履行董事权利义务 10 人。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司
章程》的规定。
经董事认真审议，全体参加表决的董事一致同意并做出以下决议：
一、通过了《审议修订<中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬管理细则>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，保障董事、高级管
理人员依法履行职权，结合公司实际情况，对《中国航发动力股份有限公司董事
和高级管理人员薪酬管理细则》进行修订，并更名为《中国航发动力股份有限公
司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚须
提交公司股东会审议。
二、通过了《审议调整<中国航发动力股份有限公司独立董事津贴方案>的
议案》
为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，提升公司治理
水平，维护公司及股东的利益，推动实现独立董事“权、责、利”的统一。结合
公司经营发展情况，拟将独立董事津贴标准自 2026 年 1 月 1 日起，由每人 7.14
万元/年（税前）调整至 10 万元/年（税前）。
关联独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生回避表决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议，本议案尚须提交
公司股东会审议。
三、通过了《审议<提议召开中国航发动力股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会>的议案》
董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东会，相关事项如下：
方式召开
（1）《关于修订<中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理
细则>的议案》
（2）《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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