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中国航发动力股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第
十四次会议（以下简称本次会议）通知于 2026 年 6 月 3 日以邮件形
式向公司全体董事发出。本次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯方式召
开，就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董
事一致同意豁免会议通知时限的要求。本次会议应出席董事 10 人，
亲自出席 10 人，合计可履行董事权利义务 10 人。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限
公司章程》的规定。
经董事认真审议，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
一、通过了《审议修订<中国航发动力股份有限公司董事和高级
管理人员薪酬管理细则>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，保障董
事、高级管理人员依法履行职权，结合公司实际情况，对《中国航发
动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则》进行修订，并
更名为《中国航发动力股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办
法》。
表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、通过了《审议调整<中国航发动力股份有限公司独立董事津
贴方案>的议案》
为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，提
升公司治理水平，维护公司及股东的利益，推动实现独立董事“权、
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责、利”的统一。结合公司经营发展情况，拟将独立董事津贴标准自
年（税前）。
关联独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生
回避表决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议，本议
案尚须提交公司股东会审议。
三、通过了《审议<提议召开中国航发动力股份有限公司 2026
年第二次临时股东会>的议案》
董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东会，相关事项如下：
及网络投票方式召开
薪酬管理细则>的议案》
表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（以下无正文）
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（此页无正文，为中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第十四
次会议决议之签字页）
董 事 长： 牟 欣
董 事： 赵 亮
董 事： 蔡新宇
董 事： 刘 辉
职工董事： 徐义军
董事、总经理： 沈 鹏
独立董事： 李金林
独立董事： 刘志猛
独立董事： 王占学
独立董事： 杜 剑
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