证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-024
中国西电电气股份有限公司
关于公司非独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于
近日收到非独立董事刘克民先生的书面辞职报告。刘克民先
生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会
相关职务。辞去上述职务后，刘克民先生将不再担任公司及
控股子公司任何职务。
一、董事提前离任的基本情况
是否继续
是否存在
原定任 在上市公
离任 具体 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 期到期 司及其控
原因 职务 毕的公开
日 股子公司
承诺
任职
董事、董
否，不存
事会审计 公司选举
在未履行
委员会委 产生新任 2028 年
到龄 完毕的公
刘克民 员、董事 董事会审 5 月 15 否 否
退休 开承诺
会薪酬与 计委员会 日
（含增持
考核委员 委员之日
承诺）
会委员
二、离任对公司的影响
刘克民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定人数，
在公司董事会选举产生新的董事会审计委员会委员之前，刘
克民先生将按照相关规定继续履行董事及董事会专门委员
会委员的职责。根据《公司法》
《公司章程》及相关规定，刘
克民先生的辞职报告将在公司补选出新的董事会审计委员
会委员后生效。
截至本公告披露日，刘克民先生未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的公开承诺事项。刘克民先生将在补选
出新的董事会审计委员会委员后按照公司有关规定做好离
任交接工作。
刘克民先生在担任公司相关职务期间，勤勉尽责、认真
履职，公司董事会对刘克民先生在任期间为公司做出的贡献
表示衷心感谢！
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
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