证券代码：002598 证券简称：ST 章鼓 公告编号：2026045
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开第六届董
事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年
第一次临时股东会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据公司经营发展需要以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修
订，具体修订内容如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二十二条 公司党委参与重大问题决策的 第二十二条 公司党委参与重大问题决策的
主要程序 主要程序
（一）召开党委会对董事会、经理层拟决策 （一）召开党委会对董事会、经理层拟决策的
的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党 重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委
委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题， 认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，
可向董事会、经理层提出； 可向董事会、经理层提出；
（二）进入董事会、经理层尤其是担任董事 （二）进入董事会、经理层尤其是担任董事长
长、联席董事长或总经理的党委成员，要在议案 或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会
正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关 或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董
意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通； 事会、经理层其他成员进行沟通；
…… ……
第二十八条 公司已发行的股份总数为 第二十八条 公司已发行的股份总数为
第八十条 股东会由董事长主持。董事长不 第八十条 股东会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由联席董事长主持， 能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共
联席董事长不能履行职务或不履行职务时，由过 同推举的 1 名董事主持。
半数的董事共同推举的 1 名董事主持。 ……
……
第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法 第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法
规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当 规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当
采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利 采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利
用职权牟取不正当利益。 用职权牟取不正当利益。
…… ……
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股 （六）不得自营或者为他人经营与本公司同
东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公 类的业务，但向董事会或者股东会报告并经股东
司同类的业务； 会决议通过的除外；
…… ……
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级 公司董事根据前款第（五）项、第（六）项
管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企 规定，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，
业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系 自营或者为他人经营与公司同类业务的，应当充
的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用 分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措
本条第二款第（四）项规定。 施、对公司的影响等，并予以披露。
公司高级管理人员应当参照前三款规定履行
职责。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级
管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企
业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系
的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用
本条第二款第（四）项规定。
第一百一十八条 董事会由 11 名董事组成， 第一百一十八条 董事会由 11 名董事组成，
设董事长 1 名，联席董事长 1 名、职工代表董事 设董事长 1 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4
展相关工作，联席董事长行使职权应获得董事长
授权。
第一百二十三条 董事长、联席董事长由董 第一百二十三条 董事长由董事会以全体董
事会以全体董事的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。
第一百二十五条 董事会可以授权董事长或 第一百二十五条 董事会可以授权董事长在
联席董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他 董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权
职权，该授权需经由全体董事的过半数同意，并 需经由全体董事的过半数同意，并以董事会决议
以董事会决议的形式作出。董事会对董事长或联 的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、
席董事长的授权内容应明确、具体。 具体。
除非董事会对董事长或联席董事长的授权有 除非董事会对董事长的授权有明确期限或董
明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会 事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董
任期届满或董事长、联席董事长不能履行职责时 事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时
应自动终止。董事长或联席董事长应及时将执行 将执行授权的情况向董事会汇报。
授权的情况向董事会汇报。
第一百二十六条 公司联席董事长协助董事 第一百二十六条 董事长不能履行职务或者
长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 不履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事
由联席董事长履行职务，联席董事长不能履行职 履行职务。
务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1
名董事履行职务。
第一百二十七条 董事会每年至少召开 2 次 第一百二十七条 董事会每年至少召开 2 次
会议，由董事长（或董事长授权联席董事长）召 会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面
集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 通知全体董事。
第一百二十八条 代表 1/10 以上表决权的股 第一百二十八条 代表 1/10 以上表决权的股
东、1/3 以上董事或者审计委员会可以提议召开董 东、1/3 以上董事或者审计委员会可以提议召开董
事会临时会议。董事长（或董事长授权联席董事 事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日
长）应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 内，召集和主持董事会会议。
会会议。
除上述修订外，
《公司章程》的其余内容保持不变。修订后的《公司章程》具体详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（2026
年 6 月）。上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、备查文件
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
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