证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-036
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年6月23日
?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 23 日
至2026 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司 2026 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第七次会议审议通
过，相关公告已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体。
应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，
参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加对象存在关联关系
的股东为公司 2024 年员工持股计划的相关股东，需对议案 1 回避表决。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605337 李子园 2026/6/15
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席
股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（1）、
（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须
在登记时间 2026 年 6 月 22 日下午 17：00 前送达，传真、信函以登记时间内公
司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：浙江李子园食品股份有限公司证券事务部办公室
地址：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼
邮编：321000
联系人：金函辉
联系电话：0579-82881528
传真：0579-82886528
（三）登记时间：2026 年 6 月 22 日下午 17：00 前。
六、其他事项
（一）联系人：金函辉
电话：0579-82881528
传真：0579-82886528
（二）本次股东会与会人员的住宿及交通费用自理。
（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,
请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江李子园食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 23
日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股
份的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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