证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-033
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2026 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2026 年 6 月 1 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 2 人）。
本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会
议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》
根据《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》《浙江
李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，公司 2025 年度未达
到第二个解锁期的公司层面业绩考核目标，董事会同意回购注销上述不得解锁的
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事朱文秀先生、王顺余先生、龚明娟女士回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员朱文秀回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
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