深圳市星源材质科技股份有限公司
股东通讯政策
（H股发行上市后适用）
第一条 本政策所载条文旨在列明深圳市星源材质科技股份有限公司（以
下简称“公司”）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东
（以下简称“股东”）之间平等、及时、有效、透明、准确及公
开的通讯为目标。
第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、
季度报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交
予香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）的披露资料，以及公司通讯及其
它公司刊物登载于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）、深交
所网站（www.szse.cn）及公司网站（www.senior798.com）。
第三条 公司已于网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司
的查询。股东可随时要求索取公司的公开资料。
第四条 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下
简称“上市规则”）中所述之含义），包括但不限于（i）董事会报
告、年度账目连同核数师报告，（ii）中期报告，（iii）季度报
告，（iv）会议通知，（v）上市文件，（vi）通函，及（vii）委
派代表书。
公司的公司通讯将按照上市规则等公司股票上市地证券监管规则
的规定适时在香港联交所披露易网站以及深交所网站登载。公司
通讯将以中、英文版（或如获许可，以单一语言）按照上市规则
等公司股票上市地证券监管规则的规定适时向股东及非登记的公
司证券持有人提供。股东及非登记的公司证券持有人应有权选择
公司通讯的语言版本（中文或英文）或收取公司通讯的方式（印
刷本或透过电子形式）。
为了促进及时有效的通讯，股东宜向公司的香港股份过户登记处
提供其（其中包括）联系方式，尤其是电邮地址。
第五条 公司网站为股东提供公司信息，如主要业务活动及公司及其附属
公司（以下简称“集团”）的最新发展。同时网站提供有关集团企
业管治以及公司董事会和各委员会的架构及职能的有关信息。
从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿。
公司网站上所载之信息将定期更新。
第六条 股东会为公司和股东之间提供有建设性通讯的机会。股东宜亲自
参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上投票。
公司将对股东会进行适当的安排以鼓励股东的参与。
公司召开年度股东会，应当于会议召开21日前向所有在册股东发
出书面通知、相关通函及授权委托书（如为临时股东会，在会议
召开15日前发书面通知即可）。通知书应载有会议拟审议的事项
以及开会的日期和地点。授权委托书应当提供给股东以使股东可
以指定委托代表出席股东会并于会上投票。
在合适或需要的情况下，董事会成员，尤其是董事会下属各委员
会的主席或他们的代表人、相关的高级管理人员及外聘审计师应
当出席股东会以回答股东问题。
公司将不时检讨股东会的程序以确保符合公司章程、公司股票上
市地法律法规及规则、及适用的中国法律的规定并遵循良好的企
业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东会表决。除
非议案仅涉及股东会程序和行政事宜，股东会主席将提议根据公
司章程就议案以投票方式进行表决。股东会将委任计票人和监票
人计票。股东会结束后，投票结果将在公司网站、深交所网站和
联交所网站上公布。
第七条 本政策未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管
机构的有关规定、《公司章程》执行。本政策与有关法律法规、
公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一
致时，按照法律法规、公司股票上市地监管机构的相关规定、
《公司章程》执行。
第八条 本政策经公司董事会审议通过后，自公司境外公开发行股票（H
股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并实施。
第九条 本政策由公司董事会负责解释、修订。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
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