证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2026-027
上海灿瑞科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书任梦飞先生提交的辞职报告，任梦飞先生因个人原因申请辞去公司董事
会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
一、提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
到期日 （如适用）
股子公司任职 公开承诺
否，不存在
未履行完毕
董事会秘 2026 年 6 2027 年 8
任梦飞 个人原因 否 不适用 的公开承诺
书 月5日 月 15 日
（含增持承
诺）
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》
《上海灿瑞科技股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，任梦飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生
效。截至本公告披露日，任梦飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺。任梦飞先生已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相
关工作的正常运作。
任梦飞先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对任梦飞先
生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任董
事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长罗立权
先生代为履行董事会秘书职责。
董事长罗立权先生的联系方式如下：
电话：021-36399007
电子邮箱：ocsir@orient-chip.com
联系地址：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
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