证券代码：688270 证券简称：ST臻镭 公告编号：2026-021
浙江臻镭科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分治
理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第二届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公
允决策制度〉的议案》、《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制
度〉的议案》等议案，同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权人员办理上
述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。现将有关情况公告如下：
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十四次会议、2026年5月15日召开
以 总 股 本 214,051,600 股 扣 除 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 393,991 股 后 的 股 本
股本增加至299,514,643股。
本次变更后，公司股份总数由214,051,600股增加至299,514,643股，公司注册
资本由人民币214,051,600元增加至299,514,643元。
由于公司股份总数及注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行
修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份总数 第二十一条 公司已发行的股份总数为
为214,051,600股，均为普通股。 299,514,643股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》已于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管
理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述最
终变更以市场监督管理部门核准的内容为准。
为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订了部分
治理制度，具体如下：
制度〉的议案》
度〉的议案》
的议案》
则〉的议案》
上述拟修订的治理制度已经第二届董事会第十六次会议审议通过，其中第1项、
第 2 项 尚 需提 交 股东 会 审议 ， 修订 后 的制 度 已 于同 日 在 上 海 证券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
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