证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-51
债券代码：127049 债券简称：希望转 2
新希望六和股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日
年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于签订日常关联交易框架协议暨对 2026 年度日常
关联交易进行预计的议案
关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易
的议案
关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交
易的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络
投票。
（2）提案 4、5、12 为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；
其余提案均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）提案 5 涉及关联担保、提案 6、7、8 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
（4）提案 11 因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。
（5）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（6）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（7）公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上
进行述职。
上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 6 月 6 日在《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十三
次会议决议公告》《第十届董事会第十六次会议决议公告》等文件。
三、会议登记等事项
（1）2026 年 6 月 25 日（星期四）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 17:30。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号董事会办公室。
（2）2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 13:00 至 14:00。
登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室。
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身
份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、
法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人
身份证及复印件办理会议登记手续。
下午 17：30）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：028-85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
六、备查文件
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
新希望六和股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望六和股份有限公司于 2026 年 06
月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于向下属公司提供原料采购货款担保的议
案
关于对公司 2026 年度融资担保额度进行预
计的议案
关于签订日常关联交易框架协议暨对 2026
年度日常关联交易进行预计的议案
关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行
关联交易的议案
关于与新希望（天津）商业保理有限公司进
行关联交易的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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