安徽恒源煤电股份有限公司
二 O 二六年六月
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会议须知及议程
一、现场会议时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）14:30
二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 16
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
开当日的 9:15-15:00。
五、会议审议表决及宣读听取事项：
六、会议议程：
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议案一：
关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
各位股东：
为进一步健全安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）薪酬激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《安
徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等相关规定，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履
职要求，拟定 2026 年度董事薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任职的董事。
二、适用期限
三、薪酬方案
非独立董事：在公司担任经营管理职务的非独立董事，按照
《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
相关规定执行，薪酬由年度薪酬、任期激励和特别奖励构成。年
度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+安全薪酬，其中，绩效薪酬占比高
于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%，具体核定与兑现根据公司
年度经营业绩、绩效考核结果及个人履职评价结果确定。不额外
领取董事津贴；未在公司担任经营管理职务的非独立董事，不领
取薪酬。
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独立董事：独立董事津贴按税后 8 万元/年标准执行，每季
度发放一次，不额外领取其他薪酬。
四、其他相关规定
本方案所列非独立董事薪酬为税前金额，涉及的个人所得
税由公司统一代扣代缴；
董事因换届、改选、任期内辞职、工作调整等原因离任
的，薪酬按其实际任职期限据实核算发放；
公司董事不得在公司下属子公司或关联企业重复领取工
资、奖金、津补贴等任何形式的薪酬报酬；
本方案所述非独立董事薪酬不包含公司按国家规定为员工
缴纳的社会保险、住房公积金等法定福利。
公司将按照相关规定，在定期报告中披露董事薪酬的实际
发放情况。
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》已经公司第八届董
事会第二十六次会议审议，并于 2026 年 5 月 30 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请股东会审议。
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听取事项：
关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的
议案
各位股东：
为进一步健全安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）薪酬激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒源煤电股份公
司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际、行业薪酬
水平及岗位履职要求，拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案，
具体内容如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任职的高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
公司高级管理人员薪酬按照公司《安徽恒源煤电股份有限公
司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，薪酬由年度薪酬、
任期激励和特别奖励构成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+安全
绩效薪酬占比高于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%，
薪酬，其中，
具体核定与兑现根据公司年度经营业绩、绩效考核结果及个人履
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职评价结果确定。
四、其他相关规定
本方案所列薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司
统一代扣代缴；
公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、工作调整
等原因离任的，薪酬按其实际任职期限据实核算发放；
公司高级管理人员不得在公司下属子公司或关联企业重复
领取工资、奖金、津补贴等任何形式的薪酬报酬；
本方案所述薪酬不包含公司按国家规定为员工缴纳的社会
保险、住房公积金等法定福利。
公司将按照相关规定，在定期报告中披露公司高级管理人
员实际薪酬发放情况。
《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司
第八届董事会第二十六次会议审议通过，并于 2026 年 5 月 30
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请查阅。
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