证券代码：688297 证券简称：中无人机
中航（成都）无人机系统股份有限公司
中航（成都）无人机系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
中航（成都）无人机系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 ....3
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中航（成都）无人机系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次股东会期间依法行使权利，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规
则》、公司《章程》、公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公
司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股
东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东及股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能
参加本次股东会。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其
所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票
表决。
四、与会股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代理人应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正
常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。要求发言的股东及股东代理人，
应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东要求发言时不应打断会
议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。主
持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商
业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
五、会议表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计
票由两名股东代表和一名律师参加监票、清点。各位股东及股东代理人以所代表
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的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。由主持人公布表决
结果。
六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音
或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 5
月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于召开
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一、 会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:30
（二）现场会议地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务
有限公司
（三）会议召集人：中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
（四）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及股东代理人人
数及所持有的表决权股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举监票人和计票人
（五）逐项审议会议各项议案
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理
办法》的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读本次股东会表决结果
（十一）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东会结束
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议案一
关于制定《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理
办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司
的经营管理效益，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等
有关规定，结合公司实际，制定公司《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》，
共五章，二十条。
《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》主要包括：董事与高级管理人
员薪酬管理机构及职责，薪酬及津贴的标准、构成及调整，薪酬及津贴的支付与
管 理 等 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》全文。
《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》自股东会审议通过之日起生效。
本议案已经 2026 年 5 月 24 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通
过，现提交股东会审议。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
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