证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2026-018
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
五届董事会第五次会议通知于 2026 年 6 月 3 日以电话、电子邮件、送达方式或
即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于 2026 年 6 月 5 日在公司会议
室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法
律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本
次会议形成如下决议：
董事会经审议，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，公司董事会同意聘任方镇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满为止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、
《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于变更财务总监的公告》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
