证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2026-020
中材节能股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年
知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际
参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
动管理办法>的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-021）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
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