证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-57
天津经纬辉开光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议于2026年6月5日北京时间10：00以现场会议与网络会议相结合的方式召开。
会议通知于2026年6月2日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事8名，实
际出席董事7名，董事陈建波先生授权周发展先生代其出席会议，会议由董事长
周发展先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会非独立董事刘征兵先生因个人原因，向公司董事会提交了
书面辞职报告。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的
有关规定，董事会提名丁旻仲夏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。
本事项尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事辞职暨补选董
事的公告》。
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二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会独立董事贺永强先生因个人原因，向公司董事会提交了书
面辞职报告。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定，董事会提名陈挚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司
股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。
本事项尚需提交公司股东会审议通过。
独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事辞职暨补选董
事的公告》。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年6月23日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2026年第四次临时股东会，审议第六届董事会第二十一次会议
审议通过尚需提交股东会审议的事项。
本项表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2026年第四次
临时股东会的通知》。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
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