证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2026-024 号
光明乳业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
董事张宇桢女士因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席
并行使表决权。
独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士
出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）第八届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 4 日在上海市闵行区合川路 2680
号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2026 年 5 月
议董事七人，董事张宇桢女士因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先
生出席并行使表决权；独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独
立董事高丽女士出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公
司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生
主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法
规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 6 月 6 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于续聘 2026 年度财务审计和内控审
计机构的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
(二)审议通过《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公
司提供担保的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 6 月 6 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明乳业国际向中国建设银行和
中国银行借款及由本公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
(三)审议通过《关于光明乳业国际向新莱特提供股东贷款的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 6 月 6 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明乳业国际向新莱特提供股东
贷款的公告》。
(四)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 6 月 6 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二六年六月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
