证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2026-19 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第九十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西
洋”）第五届董事会第九十九次会议于 2026 年 6 月 5 日在公司生产
指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应当出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的
董事 4 人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司高级管理人员列
席会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《关于制定及修订部分治理制度的议案》
董事会认为持续建立健全公司治理制度有利于加强公司治理，
促进公司规范运作，同意制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》及修订的《独立董事年报工作
制度》
《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《年报信息披
露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员持有公司股份及变
动管理办法》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核
委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于制
定及修订部分治理制度的公告》
。
（二）审议通过公司《关于变更代行财务负责人的议案》
结合公司经营管理需要，公司董事会同意免去张晓柏先生代行
财务负责人的职责。经公司董事会提名委员会资格审查、审计委员
会审议通过，公司董事会同意指定财务管理中心主任陈瑶女士代行
财务负责人职责，直至公司董事会聘任新的财务负责人之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于变
更代行财务负责人的公告》。
（三）审议通过公司《关于董事会换届暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》
经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会认为非独立
董事候选人符合董事任职条件，同意提名张晓柏先生、何建宇先生、
马博强先生、王虎先生、杨井国先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起就任。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于董
事会换届选举的公告》
。
（四）审议通过公司《关于董事会换届暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案》
经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会认为独立董
事候选人符合独立董事任职条件，同意提名李子扬先生、连利仙女
士、张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事候选人，因独立董事
连任时间不得超过 6 年，故任期自公司股东会审议通过之日起至
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于董
事会换届选举的公告》
。
（五）审议通过公司《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）在公司生产指
挥中心二楼会议室召开 2025 年年度股东会，审议如下议案（报告）
：
年度报酬的议案；
司 2026 年度审计机构的议案；
易预计情况的议案；
交易预计情况的议案；
预计情况的议案；
交易预计情况的议案；
案；
议案 17、18 将采用累积投票方式表决。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于召
开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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