证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-31
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十七次临时会议于 2026 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开，董
事长孟志军先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，
分别是董事长孟志军先生，董事汤小龙先生、冯现啁先生、冯宪志先
生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的
程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行
数量的议案》；
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
为更好地保护中小投资者权益，根据公司 2025 年度向特定对象
发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价基准
日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行期由公司
股东会授权董事会或其授权人士根据市场形势，结合保护上市公司中
小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二
十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价
基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股
票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进
行相应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过
并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根
据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管
部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发
行股票的数量=募集资金总额/发行价格，(计算结果如出现不足 1 股，
尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价赠予国际实业)。若公司
在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间
发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激
励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股
票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过
并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根
据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次议案涉及关联交易，公司关联董事冯现啁、冯宪志回避表决，
由 5 名非关联董事对此议案进行表决。
表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 2 票。
具体内容详见 2026 年 6 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份
认购协议的补充协议〉暨关联交易的议案》；
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
鉴于 2025 年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及
发行数量作了相应调整，公司拟就前述事项与控股股东新疆融能投资
发展有限公司签署《附生效条件之股份认购协议的补充协议》。
本次议案涉及关联交易，公司关联董事冯现啁、冯宪志回避表决，
由 5 名非关联董事对此议案进行表决。
表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 2 票。
具体内容详见 2026 年 6 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议
案》。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2026 年 6 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十七次临时会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会第十六次会议决议；
（三）第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
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