证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2026-021
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六
十四次会议，于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，并
进行了电话确认，于 2026 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，应到董
事 7 名，实到 7 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《公司关于下属公司受让上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限
（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票
公司部分股份的议案》
董事会同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限
公司以大宗交易方式受让上海国际集团资产管理有限公司持有的上
海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（简称“陆家嘴公司”）2.37%
股份。
（二） （该项议案同意票 7
《公司关于补选第十届董事会董事的议案》
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
董事会同意补选袁苑女士为公司第十届董事会董事，并同意将该
议案提交公司股东会审议。
附：袁苑女士简历
袁苑，女，1977 年 8 月出生，中共党员，专业会计硕士，正高
级会计师，注册会计师。历任上海海立（集团）股份有限公司副总经
理、财务负责人，上海力达重工制造有限公司财务总监，上海电气泰
雷兹交通自动化系统有限公司财务总监。现任上海国盛（集团）有限
公司财务管理部总经理。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第十一次会议审议通
过。
（三）
《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》
（该项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
董事会同意增补吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事，并同
意将该议案提交公司股东会审议。
附：吴泽勇先生简历
吴泽勇，男，1975 年 2 月出生，教授，博士研究生导师。现任
上海交通大学凯原法学院长聘教授，兼任中国法学会民事诉讼法学研
究会常务理事、上海市法学会学术委员会委员，上海仲裁委仲裁员，
焦作万方铝业股份有限公司独立董事。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第十一次会议审议通
过。
（四）
《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
（该项议
案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
董事会同意：根据公司第十届董事会董事长葛以衡先生提名，补
选詹锋先生为公司第十届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会一致。
《公司关于召开 2025 年年度股东会并调整审议事项的议案》
（五） （该
项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
董事会同意召开 2025 年年度股东会，并对审议事项作如下调整：
和《公司关于董事会换届选举的议案》，并将该两项议案提交后续召
开的公司股东会会议审议；
事的议案》和《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》。其他
审议议案及会议安排不变，具体召开时间和地点另行通知，变更后的
审议事项如下：
（1）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
；
（2）听取独立董事 2025 年度述职报告；
（3）审议《公司 2025 年度利润分配预案》
；
（4）审议《公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》
；
（5）审议《公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度
日常关联交易预计的议案》；
（6）审议《公司 2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案》
；
（7）审议《公司股东会对董事会授权方案》；
（8）审议《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
；
（9）审议《公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》；
（10）审议《公司关于补选第十届董事会董事的议案》；
（11）审议《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》
。
特此公告。
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