证券代码：688270 证券简称:ST 臻镭 公告编号：2026-020
浙江臻镭科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2026 年 5 月 25 日以通讯和书面方式发出通知，并于 2026 年 6 月 5 日以现
场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会议表决的董事
为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
记的议案》
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议、2026 年 5 月 15
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》。公司以总股本 214,051,600 股扣除公司回购专用证券账户 393,991 股后的
股本 213,657,609 股为基准，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。转增
后 ， 公 司 总 股 本 增 加 至 299,514,643 股 。 本 次 变 更 后 ， 公 司 股 份 总 数 由
增加至 299,514,643 元。根据相关法律法规的规定，董事会同意对《公司章程》
的相应条款进行修订，同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权人员办理上
述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度
的公告》（公告编号：2026-021）。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度》。
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度》。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
臻镭科技股份有限公司总经理工作细则》。
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
臻镭科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
董事会同意公司于 2026 年 6 月 23 日以现场表决加网络投票相结合的方式召
开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
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