证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：临 2026-019
湖南天雁机械股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2026 年
月 2 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，全部参加
了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于聘任叶芬女士为湖南天雁机械股份有限公司
总经理的议案》
同意聘任叶芬女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第十一届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会认为叶芬女士教育背景、任职经历、专业能力和职业
素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意将此议案提交公
司董事会审议。
具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于董事会秘书、
总会计师、总法律顾问离任及聘任总经理、提名董事候选人的公告》
（公告编号：
临 2026-020）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于增补湖南天雁机械股份有限公司非独立董事
的议案》
公司董事会提名委员会认为叶芬女士教育背景、任职经历、专业能力和职业
素养能够满足公司董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意将此议案提交公司董事会
审议。
具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于董事会秘书、
总会计师、总法律顾问离任及聘任总经理、提名董事候选人的公告》
（公告编号：
临 2026-020）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于调整湖南天雁机械有限责任公司、湖南天雁
机电有限责任公司董事及法定代表人的议案》
同意委派叶芬女士为湖南天雁机械有限责任公司董事（任期三年），担任法
定代表人；委派杨国旗先生为湖南天雁机电有限责任公司董事（任期三年），担
任法定代表人。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议
案》
具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于增加经营范围
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-021）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、会议审议并通过了《关于公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-022）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
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