证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-016
山东泰和科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事
会秘书兼财务总监石卉女士提交的书面报告。石卉女士因个人身体原因，申请辞
去公司财务总监职务，辞去上述职务后，石卉女士将继续担任公司董事会秘书职
务和子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司总经理职务。石卉女士财务总监职务
原定任期至第四届董事会届满之日止。石卉女士辞去财务总监职务的书面报告自
送达公司董事会之日起即生效。石卉女士的工作将会进行妥善交接，其辞去财务
总监职务后不影响公司相关工作的正常运行。
公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的财务总监
的聘任工作，在此期间，由董事长程终发先生代行财务总监职责。
截至本公告披露日，石卉女士未直接持有公司股份，其在公司 2024 年员工
持股计划中认购的份额，将按照公司 2024 年员工持股计划的相关规定处理。
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司董事会
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