证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-037
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
八次临时会议于 2026 年 6 月 5 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开，会
议通知及文件已于 2026 年 5 月 29 日以书面和邮件方式送达全体董事。会
议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 8 人，实际参与
表决董事 8 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬和考核管理办
法〉并更名为〈董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案》
同意公司对《高级管理人员薪酬和考核管理办法》进行修订，并更名
为《董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法》。具体内容详见同日在巨
潮资讯网上披露的《〈董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法〉修订对
照表》。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议以同意
该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
该议案关联董事孔国梁先生、陈晔东先生、林涌铮先生回避表决。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
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