证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-023
深圳市中新赛克科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届董事会第七次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026
年 6 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，
会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席。本
次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-024）。
三、备查文件
特此公告。
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