证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-026
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有 ，2026 年第一次 H 股类别股东会议议案 1-2
为特别决议议案，未获通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 4 日
(二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 810
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 223,156,326
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 16,589,490
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.9067
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数
的比例（%） 2.2233
注：截至本次股东会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,348,220 股，其中公司回购专用
证券账户持有 A 股股份 3,173,920 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享
有股东会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的股份总数为 746,174,300 股。
总数（股）
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
注：截至本次股东会股权登记日，公司 A 股股份总数为 630,353,014 股，其中公司回购专用
证券账户持有 A 股股份 3,173,920 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享
有股东会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的 A 股股份总数为 627,179,094
股。
总数（股）
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东会并担任
会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,762,845 99.8236 337,986 0.1514 55,495 0.0250
H股 16,589,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 239,352,335 99.8359 337,986 0.1410 55,495 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,136,889 99.5431 961,542 0.4308 57,895 0.0261
H股 16,589,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 238,726,379 99.5748 961,542 0.4011 57,895 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,738,489 99.8127 365,726 0.1638 52,111 0.0235
H股 16,589,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 239,327,979 99.8257 365,726 0.1525 52,111 0.0217
人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,079,273 99.5173 1,027,342 0.4603 49,711 0.0224
H股 16,560,990 99.8282 0 0.0000 28,500 0.1718
普通股合计 238,640,263 99.5389 1,027,342 0.4285 78,211 0.0326
关联股东冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、李叶回避表决该议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,969,294 97.9633 1,025,002 1.9321 55,411 0.1046
H股 16,560,990 99.8282 0 0.0000 28,500 0.1718
普通股合计 68,530,284 98.4076 1,025,002 1.4719 83,911 0.1205
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,656,018 99.7758 445,370 0.1995 54,938 0.0247
H股 16,387,000 98.7794 202,490 1.2206 0 0.0000
普通股合计 239,043,018 99.7069 647,860 0.2702 54,938 0.0229
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,753,656 99.8195 349,867 0.1567 52,803 0.0238
H股 16,524,790 99.6100 64,700 0.3900 0 0.0000
普通股合计 239,278,446 99.8051 414,567 0.1729 52,803 0.0220
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 218,131,545 97.7483 4,340,322 1.9449 684,459 0.3068
H股 10,036,427 60.4987 6,553,063 39.5013 0 0.0000
普通股合计 228,167,972 95.1708 10,893,385 4.5437 684,459 0.2855
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 218,763,801 98.0316 4,335,722 1.9429 56,803 0.0255
H股 9,932,982 59.8751 6,656,508 40.1249 0 0.0000
普通股合计 228,696,783 95.3914 10,992,230 4.5850 56,803 0.0237
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,812,517 98.9497 2,287,440 1.0250 56,369 0.0253
H股 14,548,806 87.6989 2,040,684 12.3011 0 0.0000
普通股合计 235,361,323 98.1712 4,328,124 1.8053 56,369 0.0235
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,191,077 98.6712 2,914,480 1.3060 50,769 0.0228
H股 14,554,522 87.7334 2,006,468 12.0948 28,500 0.1718
普通股合计 234,745,599 97.9144 4,920,948 2.0526 79,269 0.0331
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,189,655 98.6705 2,917,176 1.3072 49,495 0.0223
H股 14,554,522 87.7334 2,006,468 12.0948 28,500 0.1718
普通股合计 234,744,177 97.9138 4,923,644 2.0537 77,995 0.0325
会”相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 218,131,545 97.7483 4,340,322 1.9449 684,459 0.3068
“类别股东会”相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 218,763,801 98.0316 4,335,722 1.9429 56,803 0.0255
东会”相关条款的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 9,203,527 58.4107 6,553,063 41.5893 0 0.0000
则》“类别股东会”相关条款的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 9,100,082 57.7541 6,656,508 42.2459 0 0.0000
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
票数 比例 票数 比例 票数 比例
况
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股 167,160,633 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 55,577,856 99.2538 365,726 0.6531 52,111 0.0931
东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以 51,235,528 99.5532 214,900 0.4175 15,000 0.0293
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025
的议案》
关于制定<北京
昭衍新药研究
中心股份有限
管理人员薪酬
管理制度>的议
案
关于公司 2026
方案的议案
关于选举第五
立董事的议案
关于公司续聘
师事务所的议 1,433 67 3
案
关于公司《2026
年 A 股限制性
（草案）》及其
摘要的议案
关于公司《2026
年 A 股限制性
实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东
办理 A 股股权
激励相关事宜
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的 1/2 以上，获得通过。2025 年年度股东会第 8-12 项议案、2026 年
第一次 A 股类别股东会议第 1-2 项议案，获得出席会议的有效表决权股份总数
席会议的有效表决权股份总数 2/3 以上，未通过。
董事会谨此重申，上述 2026 年第一次 H 股类别股东会议第 1-2 项特别决议
案主要系依据中国证券监督管理委员会 2023 年颁布的《境内企业境外发行证券
和上市管理试行办法》及相关指引的施行、《国务院关于废止部分行政法规和文
件的规定（2023）》，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干相
关修订而对《公司章程》及《股东会议事规则》中关于类别股东会机制作相应调
整，旨在衔接法律法规和上市地监管的最新规定。
上述 2026 年第一次 H 股类别股东会议第 1-2 项特别决议案未获 H 股类别
股东会议通过，不影响《公司章程》及《股东会议事规则》的其他内容及本次年
度股东会批准的其他修订内容的生效。上述特别决议案未通过，不会对本公司的
日常运营产生影响。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：韩旭坤、鲍嘉骏
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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