日联科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司
债券购买资产规则》第四条规定的说明
日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行
股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司（以下
简称“交易标的”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券
购买资产规则》第四条的规定进行了审慎分析，认为：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三
条的规定；本次交易不构成重组上市；
二、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一
项至第三项的规定，且不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定
的情形；
三、本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第一项、
第三项、第五项、第六项规定的情形。
综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转
换公司债券购买资产规则》第四条的相关规定。
特此说明。
日联科技集团股份有限公司董事会
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