沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：ST 萃华 公告编号：2026-055
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工
董事柴钢先生的书面辞职报告，因个人原因，柴钢先生申请辞去公司职工董事、董事会
审计委员会委员职务。柴钢先生担任公司职工董事、审计委员会委员的原定任期为 2023
年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 15 日。柴钢先生辞去公司职工董事和审计委员会职务后，
仍在公司子公司萃华廷（北京）珠宝有限公司任经理。
因柴钢先生担任公司董事会审计委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，柴钢先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但
其辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数。因此，柴钢先生的辞职申请将
自董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，柴钢先生将继续按照
相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审计委员会委员职责。公司董事
会和职工代表大会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。
截至本公告披露日，柴钢先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公
司董事会对柴钢先生所作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二六年六月四日
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