垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2026-048
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 4 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62
号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集
并主持，会议通知已于 2026 年 6 月 2 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送
达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于垒知转债回售的议案》；表决结果为：9 票赞成、0
票反对、0 票弃权。
截至 2026 年 6 月 4 日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期
转股价格的 70%（即 5.31 元/股），根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知
转债”的“有条件回售条款”生效。“垒知转债” 持有人可回售部分或全部未
转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售
不具有强制性。
具 体 内 容 详 见 2026 年 6 月 5 日 公司 在指 定 信息 披露 媒 体 巨 潮资 讯 网
垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于垒知转债回售的公告》。
三、备查文件
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月五日
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