证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-057
北京首都在线科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2026 年 6 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于
实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司高级管理人员列席会
议，其中董事曲宁先生、姚巍先生、赵永志先生、杨丽萍女士、孙捷女士、赵西卜先
生、石静霞女士、刘云淮先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开、
议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《北京首都在
线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议程序和结果
合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
同意公司与天阳宏业科技股份有限公司共同出资设立合资公司，注册资本
资7,000万元，持股70%。双方整合优势资源开展算力租赁业务，本次关联交易符
合公司发展战略及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，
董事会同意本次对外投资暨关联交易事项。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经第六届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过，保荐人对本
议案出具了核查意见。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投
资设立合资公司暨关联交易的公告》。
三、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
（二）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第四次独立董事专门
会议决议。
特此公告。
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