证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2026-033
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 22 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于审议《2025 年度董事会工作报
案
关于审议公司《2025 年年度报告》
及其摘要的议案
关于审议《2025 年度财务决算报
告》的议案
关于授权董事会制定《2026 年中期
分红方案》的议案
关于修订《西安派瑞功率半导体变
流技术股份有限公司章程》的议案
√作为投票对象的
子议案数（5）
关于修订《股东会议事规则》的议
案
关于修订《董事会议事规则》的议
案
关于修订《独立董事工作制度》的
议案
关于修订《对外担保管理制度》的
议案
关于修订《关联交易管理制度》的
议案
关于选举公司第三届董事会董事的
议案
通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
文件。
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于股东会普通决议事项，由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定
代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户
卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或电子邮件请于 2026 年 6 月 25 日 17:00 前
送达至证券事务部 A-209 房间或公司邮箱。
房间。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人
身份证和授权委托书（附件 3）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办
理登记手续；
（3）不接受电话登记。
公司地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号
邮编：710077
联系人：李珵
联系电话：029-81168036
电子邮箱：IRM@chinaxaperi.com
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等所有费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《股东参会登记表》
附件 3：《授权委托书》
特此公告。
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定代表人
证件号码
姓名
股东账号 是否委托参会
出席会议人员姓名 代理人证件号码
代理人姓名 电子邮箱
联系电话 邮编
备注
附注：
或电子邮件方式送到公司，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认；
附件 3：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）先生（女士）代表本
人/本单位出席西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2025 年度股东会，对以下议案
以投票表决方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票 同意 反对 弃权
关于审议《2025 年度董事会工作报告》（含
独立董事述职报告）的议案
关于审议公司《2025 年年度报告》及其摘要
的议案
关于授权董事会制定《2026 年中期分红方
案》的议案
关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股
份有限公司章程》的议案
√作为投票对
（5）
委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
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