证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2026-029
温州意华接插件股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 6
月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股东只
能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 16 日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议
的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会，该代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
华接插件股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计
购价格的议案》
议案 1.00、2.00 为特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决票的三分之
二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
上述各议案已经公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过，审议事项内
容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的公司第五届董事会第十次会议决议公告及相关公告。
三、会议登记等事宜
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或
传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁
垟街道意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：
意华接插件股份有限公司证券部办公室。
联系人：吴陈冉、黄钰
电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066
电子邮箱：hy@czt.com.cn
会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程；
附件 2、授权委托书。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
附件 1、
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2、
温州意华接插件股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席温州意华接插件
股份有限公司于 2026 年 6 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计
购价格的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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