证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-076
创远信科（上海）技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（二
次修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司监管指引第 9 号——上
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《北京证券交易所上
市公司重大资产重组业务指引》等相关法律、法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司就本次交易编制了《创
远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（二次修订稿）》及其摘要。
本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第四次专门会
议、第八届董事会审计委员会第四次会议（委员冯跃军已回避表决）
审议通过。
关联董事冯跃军回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于本次交易相关的标的公司经审计的加期财务报
告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的
规定，公司就本次交易聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定
的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行审计，分别
出具了《上海微宇天导技术有限责任公司审计报告及财务报表
（2024 年度至 2025 年度）》
、《备考审阅报告及财务报表（2024 年
度至 2025 年度）
》。
本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第四次专门会
议、第八届董事会审计委员会第四次会议（委员冯跃军已回避表决）
审议通过。
关联董事冯跃军回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于本次交易相关的标的公司加期的评估报告的议
案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的
规定，公司就本次交易聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定
的天源资产评估有限公司对标的资产进行加期评估，出具了《上海
微宇天导技术有限责任公司股东全部权益价值加期资产评估报
告》。
本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第四次专门会
议、第八届董事会审计委员会第四次会议（委员冯跃军已回避表决）
审议通过。
关联董事冯跃军回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于向北京证券交易所申请恢复审核发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公
告》（公告编号：2026-077）。
本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第四次专门会
议审议通过。
关联董事冯跃军回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八
届董事会第四次会议决议》
（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司
第八届独立董事第四次专门会议决议》
（三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术
股份有限公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议》
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