证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2026-119
北京中迪投资股份有限公司
第十一届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会第十次临时会议的通知。2026 年 6 月 4 日，第十一届董事会第十次临时
会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
的议案》。
关联交易的进展公告》，2026 年 5 月 22 日，公司收到北京市丰台区市场监督管
理局颁发的《营业执照》，新设立公司名称为北京天微电子有限公司（以下简称
“北京天微”），注册资本 1,000 万元。公司持有北京天微 51%的股权，公司关联
方深圳市天微电子股份有限公司（以下简称“深圳天微电子”）持有北京天微 49%
的股权。
经各方协商一致，公司拟收购公司关联方深圳天微电子持有的北京天微 49%
的股权(对应认缴出资额为 490 万元，实缴出资额为 0 元)，收购价格为 0 元。若
本次收购完成，公司将持有北京天微 100%股权，北京天微成为公司全资子公司。
鉴于公司实际控制人、董事长门洪达持有公司关联方深圳天微电子 27.12%
的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人、董事张伟持有公司关联方深
圳天微电子 27.12%的股权，并担任该公司董事长、经理；同时，深圳天微电子
与本公司同为公司实际控制人门洪达、张伟控制下企业。故，根据《深圳证券交
易所股票上市规则（2026 年修订）》的相关规定，本次交易属于关联交易。
董事会提请公司股东会，在公司股东会审议通过该事项的提前提下，授权董
事长或由其授权他人办理与本次交易事项相关的具体事宜，包括签署相关协议、
办理工商变更登记，以及受客观因素影响导致本次交易无法实施的相关处理等，
授权时间为本次关联交易事项经公司股东会审议通过后的 12 个月内。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮
资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于收购北京天微电子有限公司 49%
股权暨关联交易事项的公告》。
鉴于该议案涉及关联交易，关联董事门洪达、张伟回避了对该议案的表决。
该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司经营业务发展需要，充分配置公司资源，公司控股子公司北京天微
电子有限公司拟设立深圳分公司。相关信息，最终以当地工商登记机关核准为准。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮
资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于北京天微电子有限公司设立分公司
的公告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
为确保公司日常经营资金需求，公司控股股东深圳天微投资合伙企业（有限
合伙）
（以下简称“天微投资”）拟向公司及子公司提供不超过 1,000 万元的财务
资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮 10%，期限为自公司股东会审议通
过之日起不超过 12 个月。
鉴于天微投资持有公司 71,144,800 股，占公司总股本 23.77%的股份，为公
司控股股东。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年
修订）》的相关规定，属于关联交易。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮
资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受公司控股股东财务资助的
关联交易事项的公告》。
鉴于该议案涉及关联交易，关联董事门洪达、张伟回避了对该议案的表决。
该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
公司将于 2026 年 6 月 22 日下午 14:00，通过现场会议、远程会议及网络投
票方式召开公司 2026 年第五次临时股东会。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮
资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2026 年第五次临时股东
会的通知》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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