证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2026-015
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了召开第二十六次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 6 月 4 日以通讯表决的方
式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于修订<董事、高级管
理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 > 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营规
模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了 2026 年度公司董事薪酬
方案。
本议案涉及董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，在审议相关子议案时关联董事
需回避表决，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体如下：
（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事长王胜洪先生薪
酬的议案》；关联董事王胜洪先生及关联人王国祥先生已回避表决。
（2）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事李海先生薪酬的
议案》；关联董事李海先生已回避表决。
（3）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事孙龙龙先生薪酬
的议案》
；关联董事孙龙龙先生已回避表决。
（4）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事姚正旺先生薪酬
的议案》
；关联董事姚正旺先生已回避表决。
（5）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事袁康先生薪酬的
议案》；关联董事袁康先生已回避表决。
（6）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事王国祥先生薪酬
的议案》
；关联董事王国祥先生及关联人王胜洪先生已回避表决。
（7）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事詹奇勇先生薪酬
的议案》
；关联董事詹奇勇先生已回避表决。
（8）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事郭秋泉先生薪酬
的议案》
；关联董事郭秋泉先生已回避表决。
（9）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事袁庆辉先生薪酬
的议案》
；关联董事袁庆辉先生已回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员均已回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营规
模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了 2026 年度公司高级管理
人员薪酬方案。
本议案涉及高级管理人员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，在审议相关子议案时
关联董事需回避表决，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体如下：
（1）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于总裁李海先生薪酬的
议案》；关联董事李海先生已回避表决。
（2）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于财务总监、董事会秘
书孙龙龙先生薪酬的议案》；关联董事孙龙龙先生已回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员均已回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年度股东
会的议案》：公司定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30 在深圳市罗湖区翠
竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室召开公司 2025 年度股东会，会议表
决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2026 年 6 月 5 日刊载于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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