证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-040
永臻科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的
是否在前期预计 本次担保是否有
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含本
额度内 反担保
次担保金额）
永臻科技（滁州）
有限公司
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
担保金额（含本次）超过上市公司最近一期
经审计净资产 50%
对外担保总额（含本次）超过上市公司最近
特别风险提示（如有请勾选） 一期经审计净资产 100%
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到
或超过最近一期经审计净资产 30%
本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保
其他风险提示（如有）
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为了满足永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”或“公司”）整体
的经营和发展需要，近日，公司为全资子公司永臻科技（滁州）有限公司（以下
简称“永臻滁州”）向上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行申请的银行授信
提供不超过 15,000 万元的连带责任担保，向兴业银行股份有限公司滁州分行申
请的银行授信提供不超过 28,000 万元的连带责任担保。所担保的债务逐笔单独
计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保
无反担保。
（二）内部决策程序
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，并于 2026 年 1
月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供
正常开展，同意公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额不超过 47.85 亿元
（或等值外币），2026 年新增担保额度 38.60 亿元（含到期续签金额 18.10 亿元），
其中：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 18.60 亿元；为
资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过 20 亿元。期限为自 2026 年第
一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻滁州提供的担保，在公司股东
会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日，公司已实际为永臻滁州提供的担
保余额为 46,300 万元（不含本次），可用担保额度为 28,875 万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 永臻科技（滁州）有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 永臻股份持股 100%
法定代表人 汪献利
统一社会信用代码 91341171MA2UA38CXG
成立时间 2019 年 11 月 13 日
安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区泉州路 199
注册地
号
注册资本 46,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：金属结构制造；金属制品研发；有色金属压
延加工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销
售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发
电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产
品销售；太阳能热利用产品销售；耐火材料销售；有色
金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及
经营范围 合金材料销售；金属材料制造；金属基复合材料和陶瓷
基复合材料销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用
技术研发；模具制造；模具销售；国内贸易代理；货物
进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运
输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
项目 /2026 年 1-3 月（未
/2025 年度（经审计）
经审计）
资产总额 240,596.24 251,833.49
主要财务指标（万元） 负债总额 155,343.19 165,183.63
资产净额 85,253.05 86,649.86
营业收入 20,508.92 278,708.54
净利润 -1,400.52 -8,811.83
（二）被担保人失信情况
永臻滁州信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重
大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（一） 担保协议一
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行
保证人：永臻科技股份有限公司
担保期限：本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三
年。
担保方式：连带责任保证
担保金额：15,000万元
（二） 担保协议二
债权人：兴业银行股份有限公司滁州分行
保证人：永臻科技股份有限公司
担保期限：本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三
年。
担保方式：连带责任保证
担保金额：28,000万元
四、担保的必要性和合理性
公司为下属全资子公司永臻滁州向银行申请综合授信提供担保支持，是为了
满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健，
资信记录良好，具备偿债能力，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属
全资子公司，公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处
于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保是用于子公司的生产经营需要。被担保人为公司合并
报表范围内的子公司，公司拥有被担保方的控制权且子公司经营状况良好，有能
力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策
法规和《公司章程》规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。
以上担保事项已经公司董事会会议及股东会审议通过，担保金额在公司股东
会授权的担保额度范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保实际发生余额 181,595.45 万元；
公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担
保实际发生余额之和）为 462,970.45 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
中涉及外币的按 2026 年 6 月 4 日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间
价折算。截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提
供担保、不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
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