证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-046
广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第四十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）以电子
邮件方式发出关于召开第十一届董事会第四十二次临时会议的
通知。
（二）公司第十一届董事会第四十二次临时会议于2026年6
月4日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀
军、莫玲。其中徐巍以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于提名第十一届董事会非独立董事（不含职工董事）
候选人的议案
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司关于增补非独立董
事候选人和独立董事候选人的的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司关于增补非独立董
事候选人和独立董事候选人的的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述两项议案均需提交公司股东会审议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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