证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-033
山东高速股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026
年 6 月 4 日在公司 22 楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通
知于 2026 年 5 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 14
人，实到董事 14 人。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部
门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<山东
高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）>
的议案》，并决定将该议案提交股东会审议批准。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司董事、高级管理人
员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》。
二、会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议了《山东高速股份有限公
司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，该议案将直接提交股东会审议批
准。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交
董事会审议。
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董事会审议该议案时，全体董事回避表决。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司董事、高级管理人
员 2026 年度薪酬方案》，公告编号：2026-034。
三、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026
年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》，公告编号：2026-035。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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