证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2026-019
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第九次会议于
方式发出。应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事
络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分
高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
划>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
预警指标值>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
管理办法>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
员薪酬方案>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
议案》。
本议案已提交董事会提名与薪酬委员会，仅有一名委员有表决权，本议案直接提
交董事会审议。
本议案所有非执行董事回避表决，表决董事人数不足 3 人，因此本议案将直接提
交股东会审议。
情况报告>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需向股东会报告。
报告>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
构的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所
的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东会审议。
案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 等 资 料 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
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