路德生物环保科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德科技 公告编号：2026-034
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2026 年 6 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 6
月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会议
由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司遵循收益与
贡献对等的原则，拟定《2026 年股票期权激励计划（草案）》及摘要，符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于调动核
心人才的积极性，促进公司长期稳健发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年股票期权激励计划（草案）》。
关联董事季光明、季维宽、郑应家回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
公司制定的《2026 年股票期权激励计划考核管理办法》符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》、《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规
定，有利于对激励对象起到良好的激励与约束作用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年股票期权激励计划考核管理办法》。
关联董事季光明、季维宽、郑应家回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董
事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
期权的授予日；
配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权数量进行相应的调整；
配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对行权价格进行相应的调整；
予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结
算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记等；
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资格或放弃认购的部分权益份额，在其他激励对象之间进行分配或直接调减；
格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名与薪酬委员会
行使；
所提交行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记等；
所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的
股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司
股票期权激励计划等；
下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构
要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、
证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述
授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明
确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。
关联董事季光明、季维宽、郑应家回避表决。
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表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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