证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-045
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026 年 6
月 5 日任期届满。目前，公司正在积极筹备董事会换届事宜，为确保公司董事会工
作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，公司第五届董事会专门委员会
委员以及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员、董
事会专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。
公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换
届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
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