证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-038
南京全信传输科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 4 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 4 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为 2026 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6
月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
方式。
总部会议室。
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 182 人，代表股份 149,238,510 股，
占公司有表决权股份总数的 48.2812%。
（已剔除公司回购专用证券账
户中回购股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 147,788,500 股，占
公司有表决权股份总数的 47.8121%。
通过网络投票的股东 180 人，代表股份 1,450,010 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4691%。
通过现场和网络投票的中小股东 181 人，
代表股份 1,450,110 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4691%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 180 人，代表股份 1,450,010 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4691%。
律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通
过了如下议案：
总表决情况：
同意 149,015,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1210%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,227,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 84.6191%；反对 180,540 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.4501%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公
司法》、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日
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