深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-50
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请
综合授信额度及担保事项的议案
关于续聘 2026 年度公司财务、内控审计机构
及支付报酬的议案
关于公司《未来三年（2026—2028）股东回报
规划》的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于制定《2026 年度董事和高级管理人员薪酬
方案》的议案
表决权的 2/3 以上通过，其他提案以普通决议审议通过即由出席会
议的股东所持表决权过半数通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，关联股东特区建工集团需对本次股东会审议的提案 7 进行回
避表决。在本次股东会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不
可接受其他股东委托进行投票。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将
根据计票结果进行公开披露。
十九次会议审议通过。内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日及 6 月 5
日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书进行登记。
明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权
委托书和个人有效身份证件进行登记。
及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细
则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司
受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参
与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，
受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券
公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开
前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2026 年 6 月 25 日
下午 5:30 前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛、洪劲
联系电话：0755-82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755-83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17 楼董
事会办公室
邮政编码：518034
（二）登记时间：2026 年 6 月 24 日—6 月 25 日工作日
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务
大厦 17 楼董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会
前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“天健投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
深圳市天健（集团）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深
圳市天健（集团）股份有限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年
度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
额度及担保事项的议案
关于续聘 2026 年度公司财务、内控审计机构及支付报
酬的议案
关于公司《未来三年（2026—2028）股东回报规划》的
议案
关于制定《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的
议案
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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