证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2026-59
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）
第六届董事会第十五次会议决议，同意召开公司 2025 年度股东会，
授权董事长刘健先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章
程》的相关规定确定 2025 年度股东会的具体召开时间。现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次会议决议授权召开本次会议。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:00。
（2）A 股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2026 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板请见附件）。
H 股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公
司披露易网站 http://www.hkexnews.hk 发布的 2025 年度股东会通告及
其他相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联/连股东需对本
次股东会议案 5《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》回避表
决（回避情况详见以下二、3 所述，披露情况详见 2026 年 3 月 28 日
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的第六届董事会第十五次会议决议公告及相关公
告）。
在本次股东会上对议案 5 回避表决的关联/连股东，不可接受其
他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于审议<公司 2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于审议<公司 2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的
议案》
《关于审议<公司 2025 年年度报告>的
议案》
√作为投票对象
《关于预计 2026 年度日常关联交易的
议案》（逐项表决）
（2）
与中国建银投资有限责任公司及其所
属公司发生的日常关联交易
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》
√作为投票对象
《关于申万宏源集团股份有限公司公
开发行公司债券的议案》（逐项表决）
（12）
《关于修订<申万宏源集团股份有限公
案》
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第六届董事会第十
五次会议、第六届董事会第十六次会议和第六届董事会第十七次会议
决议公告及相关公告。
（1）《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
本议案为关联交易事项议案，有 2 项子议案，予以逐项表决。与
该等关联交易有利害关系的股东将分别回避该议案中关联事项的表
决。中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司对与中
国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易事项回
避表决（议案 5.01），上海久事（集团）有限公司、四川发展（控股）
有限责任公司对与其他关联方发生的日常关联交易事项回避表决（议
案 5.02）。
（2）《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议
案》
本议案有 12 项子议案，予以逐项表决。
发行公司债券的议案》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持
表决权三分之二以上通过方为有效。
资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
单独计票并披露。
三、会议登记事项
出席本次会议的 A 股股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人持股凭
证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证；
（5）拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信
函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时
将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
大成国际大厦 20 楼董事会办公室
联系电话：0991-2301870 010-88085926
传真：0991-2301779 010-88085059
联系人：朱莉 成在奕
邮编：830011
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
本次会议审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 6 月 26 日下午 3:00。
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
宿费自理。
六、备查文件
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○二六年六月四日
附件：代理投票授权委托书样本
授权委托书
本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托
先生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司 2025 年度股东会，并对会议议案
行使如下表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
《关于审议<公司 2025 年度董
事会工作报告>的议案》
《关于审议<公司 2025 年度财
务决算报告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配方案的议案》
《关于审议<公司 2025 年年度
报告>的议案》
《关于预计 2026 年度日常关
联交易的议案》（逐项表决）
与中国建银投资有限责任公司
交易
与其他关联方发生的日常关联
交易
《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》
《关于申万宏源集团股份有限
案》（逐项表决）
《关于修订<申万宏源集团股
管理办法>的议案》
委托人（签名）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日 有效期限：
注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确授
意受托人投票；如无明确投票指示，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。
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