证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2026-032
苏州科德教育科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日
年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 6 月 23 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2025 年度利润分配暨资本公积金转
增股本预案的议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的议案
√作为投票对象的子
议案数（5）
分别经第六届董事会第九次会议、第七届董事会第一次会议、第七届董事会第二次（临时）会议审议通
过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 19 日、2026 年 6 月 4 日刊登在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
述职。
三、会议登记等事项
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件 3），不接受电话登记。
签到入场。
（1）联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号，苏州科德教育科技股份有限公司证券
部
（2）联系人：丁勤、王慧
（3）联系电话：0512-65370257
（4）传真：0512-65374760
（5）邮箱：szkinks@szkinks.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
苏州科德教育科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州科德教育科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州科德教育科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于 2025 年度利润分配暨资本公积金转增股本预
案的议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
苏州科德教育科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）
：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章
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