证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2026-020
湖南科创信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日
月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于确认 2025 年日常关联交易及预计
《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪 作为投票对象的子议
酬与考核方案的议案》 案数（2）
《关于非独立董事 2025 年度薪酬、2026
年度薪酬与考核方案的议案》
《关于独立董事 2025 年度薪酬、2026 年
度薪酬与考核方案的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日及 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
前送达或传真到公司。
证券部。
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会
议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、
委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定
代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业
执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用传真或信函的方式在要求的时间内登记。信函邮寄地址：长沙市岳麓区青山
路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司证券部；传真：0731-82068670。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于股东会召开前一小时到会场办理登记手续。
为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认。
会务联系人：张园美、张雨虹
电话号码：0731-82068690
传真号码：0731-82068670
电子邮箱：creator@chinacreator.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖南科创信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南科创信息技术股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交
易的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议 作为投票对象的子议案数
案》 （2）
《关于非独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方
案的议案》
《关于独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
湖南科创信息技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东
统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期 年 月 日
注：
登记表。
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